GS — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/18	發言時間	15:50:56
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０七年度營業報告。 (2)監察人查核一0七年度決算表冊。 (3)一0七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0七年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)本公司一0七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間： 108/04/08~108/04/18下午五時前止 (2)股東會提案權受理地點： 本公司(地址：桃園市新屋區九斗里九州路1號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.