GS — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

鉅祥企業股份限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一○七年六月十二日(星期二)上午九時整
股東會開會地點：本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1 號)

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告，敬請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一○六年度個體及合併財務報告，業經會計師查核完竣。 ( 二 ) 一○六年度營業報告書。 ( 詳見議事手冊第 2-7 頁 )

• ( 三 ) 一○六年度各項財務報表。 ( 詳見議事手冊第 11-32 頁 )

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一○六年度稅後淨利新台幣 382,101,699 元，加計以前年度 可供分配盈餘新台幣 1,165,976,111 元、調整 106 年度確定福利精 -

• 算計劃損失及依權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額 不 重分類至損益之項目等數額新台幣 2,048,249 元後，再提列法定盈 餘公積新台幣 38,210,170 元，計本年度可供分配盈餘為新台幣 1,507,819,391 元，其餘擬每股以新台幣 1.6 元分配股東現金紅 利，共計分配金額為 295,949,277 元，分配後期末未分配盈餘金額 為新台幣 1,211,870,114 元，盈餘分配表詳附表一。

• ( 二 ) 現金配發至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、 發放日及其他相關事宜。

• ( 三 ) 如嗣後因買回本公司股份、員工執行員工認股權憑證等，致流通 在外股份數量變動，擬請股東會授權董事會全權處理配息率之調 整。

附表一 鉅祥企業股份有限公司

一○六年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

項目		金額	金額
期初未分配盈餘 加：一0六年度稅後淨利 減：一0六年度確定福利精算計劃損失 加：依權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額-不 重分類至損益之項目而調整未分配盈餘數 減：提列法定盈餘公積 可供分配盈餘 減：分配項目 股東紅利-現金(每股配發新台幣1.6元) 期末未分配盈餘		$1,165,976,111 382,101,699 (2,290,657) 242,408 (38,210,170) 1,507,819,391 (295,949,277) $ 1,211,870,114

• 註一：上述股東紅利係依本公司截至 107 年 3 月 15 日已發行普通股 184,968,298 股為計算基準。

• 註二：前項分配案依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，採個別辨 認方式，先分配 106 年度可分配盈餘，若有不足部份分配 87 年度及以 後年度可分配盈餘，若再有不足部份才分配 87 年度以前所累計之可分 配盈餘。

董事長：林於晃經理人：林映碩會計主管：廖玉芬