GS — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/17	發言時間	16:51:18
發言人	史文章	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里上青埔56號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一0五年度營業報告。 (2)監察人查核一0五年度決算表冊。 (3)一0五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0五年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)本公司一0五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)股東會提案權暨應選二名獨立董事之提名受理期間： 106/04/14~106/04/24下午五時前止 (2)股東會提案權暨應選二名獨立董事之提名受理地點： 本公司(地址：桃園市新屋區九斗里上青埔56號)

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