GS — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/18	發言時間	14:30:48
發言人	史文章	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里上青埔56號) 4.召集事由: 一、討論事項(一) 1.修訂本公司『公司章程』案。 二、報告事項 1.一0四年度營業報告。 2.監察人查核一0四年度決算表冊。 3.一0四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司『誠信經營守則』報告。 5.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 6.訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。 三、承認事項 1.本公司一0四年度營業報告書、個體及合併財務報告。 2.本公司一0四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) 1.本公司擬以資本公積發放現金案。 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間：105/04/11~105/04/21 (2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園市新屋區九斗里上青埔56號)

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