GS — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	8	發言日期	104/03/18	發言時間	14:40:07
發言人	史文章	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里上青埔56號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一0三年度營業報告。 (2)監察人查核一0三年度決算表冊。 (3)報告大陸投資情形。 (二)承認及討論事項 (1)承認一0三年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)承認一0三年度盈餘分配案。 (3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 (4)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間：104/04/13~104/04/22 (2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園市新屋區九斗里上青埔56號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.