GS — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

恆 業 承 印

Ｂ 版

第

一

聯

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 鉅祥企業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2476 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

鉅祥企業股份有限公司一○三年現金股利匯款帳戶登記申請書 541

第 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 二 聯 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 中華開發 040 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 萬泰銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 大台北銀行 101 大眾銀行 814 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 日盛銀行 815 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 安泰銀行 816 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中國信託 822 首都銀行 025 板信銀行 118 中華郵政 700

1.本匯款申請書請於 股東戶號 103年6月23日(星期一) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑) ����������������

541

第 三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 聯 一、貴股東如擬親自出席： 鉅祥企業股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 103年股東常會出席簽到卡 席 者 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：103年6月23日(星期一)上午九時整 ， 地點：本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號) 免 ，免再寄回。 股東戶號： 予寄 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章處 回。 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代 理 人： 注 人。 意 事 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 項 說 明 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

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恆 業 承 印

Ｂ 版

委 託 書 使 用 須 知

第

• 四 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鉅祥企業股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)，召開一○三年股東常會。本次會議

• 第 受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人 五 查核一○二年度決算表冊。3.報告大陸投資情形。(二)承認事項：1.承認一○二年度營業報告書、個體及合併財務報告。2.承認一○ 二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。2.討論本公司現金減資案。3.選舉董事

• 聯 及監察人。4.討論解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司一○二年度盈餘分配案，擬提撥新台幣312,709,554元分配股東現金股利(每股分配1.28元)，現金股利之分配，請股東會授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因買回本公司股份、員工執行員工認股權憑證等，致流通在外股份數量變動 ，擬請股東會授權董事會全權處理配息率之調整。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○三年四月二十五日起至一○三年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印 鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴 股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 此 致

貴股東

鉅祥企業股份有限公司董事會 敬啟

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第

六

聯

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委 託 書		委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司103年6月23 日舉行之股東常會，代理本股 東就會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交 代理人收執，如因故改期開會 ，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 格式一 鉅祥企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月23日 舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所 委託表示之權利與意見。 1.承認一○二年度營業報告書、個體及合併財務報告： 2.承認一○二年度盈餘分配案： 3.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』： 4.討論本公司現金減資案： 5.選舉董事及監察人。 6.討論解除新任董事競業禁止限制案： 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 格式二 鉅祥企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受託 代理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

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