GS — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/18	發言時間	13:38:26
發言人	林顯國	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一0二年度營業報告。 (2)監察人查核一0二年度決算表冊。 (3)報告大陸投資情形。 (二)承認、討論及選舉事項 (1)承認一0二年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (2)承認一0二年度盈餘分配案。 (3)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (4)討論本公司現金減資案。 (5)董事及監察人改選案。 (6)討論解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間：103/04/21~103/04/30 (2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.