GS — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	14:11:11
發言人	林顯國	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	公告本公司103年6月23日股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: (一)承認一0二年度營業報告書、個體及合併財務報告。 (二)承認一0二年度盈餘分配案。 (三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (四)通過本公司現金減資案。 (五)改選董監事結果：林於晃、林顯國、曾佳榮、史文章、 林永寶、莊尚文、謝在寶等七席當選董事，詹美珠、李益然、 張超艇等三席當選監察人。 (六)本公司董事得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.