GS — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/26	發言時間	16:11:07
發言人	林顯國	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人查核一0一年度決算表冊。 (3)報告大陸投資情形。 (4)修訂『董事會議事規範』報告。 (5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提列之特別盈餘公積數額。 (二)承認及討論事項 (1)承認一0一年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。 (2)承認一0一年度盈餘分配案。 (3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 (4)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。 (5)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (6)討論解除董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (1)股東會提案權受理期間：102/04/12~102/04/22 (2)股東會提案權受理地點：本公司(地址：桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.