Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2021

May 18, 2021

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPY HRC SA zwołane na dzień 15 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawiania wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………..

§2

Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podpisanie listy obecności.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcia uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

15 . Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

2. Wolne wnioski.

3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące

• sumę bilansową na poziomie: 1 446 682,73 złote

• stratę netto w wysokości: -479 243,18 złote

§2

Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Banasiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Handzlik za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A. z dnia 15 czerwca 2021 r. w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku 2020

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż strata poniesiona w roku 2020 r. w kwocie -479 243,18 złote zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§2

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

GRUPA HRC S.A.

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje i powołuje do Rady Nadzorczej następujących członków:

…………………

…………………

§2