Grupa Pracuj S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________________

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. ………………………………….. 2. …………………………………..

2. …………………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 30 czerwca 2016 roku o przyjęciu porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015,
• c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2015,
• d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015,
• e) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,

• f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,

• g) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

• h) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _________________________, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości _________________________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego _______________________ stanu kapitału własnego o kwotę ____________________________, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego _____________________ stanu środków pieniężnych netto na sumę ________________________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2015 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie _____________________, rachunku zysków i strat wykazującego __________ w wysokości ____________, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego ___________________, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego _____________________ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 30 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2015, wykazującego stratę netto w kwocie ____________________ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2015 ze środków pochodzących z ________________________ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedna trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A. niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2015

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Karolowi Sawickiemu

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.