GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：有研粉材

公告编号：2025-036

证券代码：688456

有研粉末新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月15 日 14 点30 分

召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有研粉材二层会

议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月15 日

至2025 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于追加2025年度财务预算的议案》	√
2	《关于公司董事长2024年度绩效年薪的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

不适用

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688456	有研粉材	2025/9/10

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年9 月11 日（9:00-17:00）。

  • 上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  • 地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3 号1 幢有研粉材公司 邮政编码：101407

  • 公司电话：010-61666627

公司邮箱：yyfm@gripm.com

联系人：王女士

• （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文

件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办 理登记，均须在登记时间2025 年9 月11 日下午17:00 前送达，以抵达公司的时 间为准，信函上请注明“有研粉材2025 年第三次临时股东会”并留有有效联系 方式。

1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、 股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、 股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法 定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证 明；

5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位 营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人 及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日

附件1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月15 日召 开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于追加2025年度财务预算的议案》
2	《关于公司董事长2024年度绩效年薪的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。