GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-037

有研粉末新材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）第一届董事 会、第一届监事会任期于2021 年12 月20 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《有研 粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开 展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于2021 年12 月20 日召开第一届董事会第十八次临时会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1.经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，提名汪礼敏先生、贺会军 先生、米绪军先生、霍承松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2.经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名赵贺春先生、郭华 先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中赵贺春先生为会计 专业人士。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证 书，其中赵贺春先生、郭华先生已取得科创板独立董事视频课程学习证明。独立 董事候选人曲选辉先生尚未取得科创板独立董事视频课程学习证明，承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事视频课程学习并取 得相关证明。

（二）董事会换届选举方式

1

公司第二届董事会由7 名董事组成，其中包括4 名非独立董事、3 名独立董 事，设董事长1 人。公司将召开2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会换 届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生4 名非独立董事，3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自2022 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于2021 年12 月20 日召开第一届监事会第八次临时会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司股东提名，同意提名 李联荣先生、于丹丹女士为第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并 提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第二届监事会股东 代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会 选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日开 始计算。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。在 完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公 司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专 业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022 年第一次临时 股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公 司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交 易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情

2

形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规 范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会 2021 年 12 月 21 日

3

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1.汪礼敏先生，男，1964 年12 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位， 教授级高级工程师，博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专 业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长，北京有色金 属研究总院恒源粉末合金厂厂长，有研粉材总经理。现任有研粉材党委书记、董 事长，英国Makin 董事局主席。

2.米绪军先生，男1967 年2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位， 教授级高级工程师。毕业于北京有色金属研究总院金属材料专业。曾任北京有色 金属研究总院稀贵所高级工程师、有研亿金新材料股份有限公司副总经理、北京 有色金属研究总院有色金属材料制备加工国家重点实验室常务副主任、党支部书 记,北京有色金属研究总院(怀柔院)副院长（主持工作），北京有色金属研究总 院研究开发部主任，有研工程技术研究院有限公司董事、总经理、党总支书记, 国合通用测试评价认证股份公司董事。现任有研工程技术研究院有限公司党委书 记、董事长，有色金属材料制备加工国家重点实验室常务副主任。

3.贺会军先生，男，1971 年3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位， 教授级高级工程师。毕业于东北大学金属塑性加工专业。曾任北京有色金属研究 总院复合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司总经理。现任有研粉 材党委副书记、董事、总经理。

4.霍承松先生，男，1975 年9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位， 教授级高级工程师。毕业于北京工业大学材料学院材料工程硕士专业。曾任北京 国晶辉红外光学科技有限公司部门经理，有研国晶辉新材料有限公司副总经理， 有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。

4

现任有研科技集团有限公司规划发展部总经理、规划发展部投资处经理。

二、独立董事简历

1.赵贺春先生，男，1962 年10 月出生，研究生学历，博士学位，教授，中 国人民大学经济学硕士、中南大学管理学博士。自1983 年8 月以来一直任教于 北方工业大学经济管理学院会计系。曾任两届中国有色金属建设股份有限公司独 立董事。现任北方工业大学会计研究所所长、江西天利科技股份有限公司独立董 事、北京淳中科技股份有限公司独立董事、有研粉末新材料股份有限公司独立董 事。

赵贺春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件中规定的不得担任公司董事的情形。

2.郭华先生，男，1963 年3 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位， 律师执业资格。毕业于中国政法大学诉讼法学专业。曾任山东省枣庄市中级人民 法院民二庭庭长，负责民商案件审判。现任中央财经大学教授、博士生导师，诉 讼法学、金融学博士后合作导师，金融风险研究院副院长。

郭华先生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3.曲选辉，男，1960 年9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业 于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。现任北京科技大学教授、 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独 立董事。

曲选辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文

5

件中规定的不得担任公司董事的情形。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1.李联荣先生，男，1977 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，高级工程师，研究生学历，硕士学位。毕业于华北电力大学技术经济及 管理专业。历任北京有色金属研究总院人力资源部职员、副主任、有研工程技术 研究院有限公司人事处处长、国合通用测试评价认证股份公司副总经理、有研科 技集团有限公司人力资源部副总经理、总经理。2021 年8 月至今，任有研粉末 新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记。

2.于丹丹女士，女，1977 年6 月出生，中国国籍，中共党员，高级会计师， 研究生学历，硕士学位。毕业于北京市师范大学经济管理学院工商管理硕士专业。 历任有研集团复合材料中心助理会计师、会计师，北京康普锡威科技有限公司财 务经理，有研科技集团有限公司合规部内审处审计员、审计主管，现任有研科技 集团有限公司合规部内审处经理。

6