GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 28, 2021

有研粉末新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022	年第一次临时股东大会会议议程2
2022	年第一次临时股东大会会议须知4
	议案一:关于公司董事会换届选举非独立董事的议案7
	议案二:关于公司董事会换届选举独立董事的议案8
	议案三:关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案9

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2022 年 1 月 6 日(星期四)下午 14:00

二、会议地点:有研粉材会议室

三、投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时间段, 即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投 票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15—15:00。

五、主持人:董事长汪礼敏先生

六、会议议程

(一) 参会人员签到;

(二) 主持人宣布会议开始;

(三) 主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情 况,及其他现场参会人员情况;

(四) 宣读股东大会会议须知;

(五) 推选计票及监票人员;

(六) 宣读议案,股东审议议案并对议案进行讨论和提问;

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	关于选举汪礼敏先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举贺会军先生为第二届董事会非独立董事的议案

2

1.03	关于选举米绪军先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举霍承松先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	关于选举赵贺春先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举郭华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举曲选辉先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01	关于选举李联荣先生为第二届监事会股东代表监事的议案
3.02	关于选举于丹丹女士为第二届监事会股东代表监事的议案

• (七) 现场参会股东对上述议案进行投票表决;
• (八) 休会,统计现场投票表决结果;
• (九) 复会,主持人宣读现场表决结果;
• (十) 见证律师宣读法律意见书;
• (十一)签署会议文件;
• (十二)主持人宣布会议结束。

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益,确保有研粉末新材料股份有限公司(以 下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会(以下简称"本次大 会")的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东 大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,现就会议须 知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东 及股东代理人(以下统称为"股东")、董事、监事、董事会秘 书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以 外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时,应出示以下证件和文件:

1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡;

4

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户 卡。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和 股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委 托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后,由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数,在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。

七、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主 持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简 明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议 案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东 代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹 无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其 所持股份的表决结果计为"弃权"。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。

5

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公 司 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股 东大会的通知》。

议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

因公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及公司章程规定,拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过,拟提名汪礼敏先生、贺会军 先生、米绪军先生、霍承松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自 本次股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,且汪礼敏先生、贺会军先生、米 绪军先生、霍承松先生均不属于失信联合惩戒对象。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见 公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-037)。

为确保董事会的正常运作,第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员 将继续履行董事职责。

现将此议案提交股东大会,请予以审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

议案二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

因公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及公司章程规定,拟对公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过,拟提名赵贺春先生、郭华 先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关 法律法规对董事任职资格的要求,且赵贺春先生、郭华先生、曲选辉先生均不属 于失信联合惩戒对象。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见 公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-037)。

为确保董事会的正常运作,第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员 将继续履行董事职责。

现将此议案提交股东大会,请予以审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

议案三

关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,公司股东拟提名李联荣先生、于丹丹女士为公司第二届监事会股东代表 监事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候 选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要 求,且李联荣先生、于丹丹女士均不属于失信联合惩戒对象。

以上议案已经公司第一届监事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公 司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-037)。

为确保监事会的正常运作,第二届监事会就任之前,第一届监事会全体成员 将继续履行监事职责。

现将此议案提交股东大会,请予以审议。

有研粉末新材料股份有限公司监事会