GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 27, 2021

有研粉末新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有 研粉末新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,447,352
普通股股东所持有表决权数量	65,447,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%)	63.1365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.1365

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。 2、召集和主持情况:会议由公司董事会召集,董事长汪礼敏先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,现场出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;

3、 董事会秘书、财务总监薛玉檩先生出席了会议,其他高级管理人员列席了会 议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,444,800	99.9961	0	0.0000	2,552	0.0039

2、 议案名称:《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,447,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,447,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,447,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,441,552	99.9911	5,800	0.0089	0	0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,425,000	99.9658	22,352	0.0342	0	0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,503,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称:《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,447,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,447,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

	同意股东分段情况			反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	37,638,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,456,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	330,750	93.6698	22,352	6.3302	0	0.0000
其中:市值50	0	0.0000	22,352	100.0000	0	0.0000

万以下普通股股东
市值50万以上普通股股东	330,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 公司2020年度董事会工 作报告的议案》	27,806,800	99.9908	0	0.0000	2,552	0.0092
2	《关于 公司2020年度独立董事 述职报告的议案》	27,809,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 公司<2020年 年度报告>及其摘要的议案》	27,809,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 公司2020年度财务决算 报告的议案》	27,809,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 公司2021年度财务预算 报告的议案》	27,803,552	99.9791	5,800	0.0209	0	0.0000
6	《关于 公司2020年度利润分配 方案的议案》	27,787,000	99.9196	22,352	0.0804	0	0.0000
7	《关于 公司2021年度日常关联 交易预计的议案》	16,503,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 公司变更2021年度审计 机构的议案》	27,809,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	《关于 公司2020年度监事会工 作报告的议案》	27,809,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	------------------------------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东或 股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案 7 涉及关联交易,控股股东有研科技集团有限公司、 一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司、原持股 5%以上股东重庆机电股份有限 公司、博深股份有限公司与有研粉材存在关联关系,所持表决权 48,944,250 股 全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宁、蒋燕

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格 及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决 议合法、有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日