GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2026

Mar 26, 2026

证券简称：有研硅

公告编号：2026-018

证券代码：688432

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月28日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年4 月28 日 14 点00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2 号有研大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年4 月28 日

至2026 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
6.01	与RST 及其同一控制下的交易	√
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易	√
6.03	与山东有研艾斯的交易	√
6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易	√
7.00	关于修订部分治理制度的议案	√
7.01	董事薪酬管理制度	√
8	关于公司购买董责险的议案	√
9	关于2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案	√

注：本次股东会将分别听取四位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》及公 司2026 年度高级管理人员薪酬方案。

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董 事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025 年10 月28 日及2026 年3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年 年度股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、 议案9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：株式会社RS Technologies、福建仓元投资有 限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688432	有研硅	2026/4/21

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。 采用电子邮件预约的请于2026 年4 月26 日17 时之前将登记文件扫描件（详见 登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com 进行预约登记；信函预 约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请

勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原 件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明 （身份证件）、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章） （授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员 建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场 的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而 不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 （二）会议联系方式

地址：北京市西城区新街口外大街2 号D 座17 层

邮编：100088

联系人：孙媛

电话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年3 月27 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月28 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025 年年度报告及其摘要的议 案
2	关于公司2025 年度董事会工作报告的议 案
3	关于公司2025 年度利润分配预案的议案
4	关于公司续聘2026 年度会计师事务所的 议案
5	关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案
6.00	关于公司2025 年度日常性关联交易执行 情况及预计2026 年度日常性关联交易的 议案
6.01	与RST 及其同一控制下的交易
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易
6.03	与山东有研艾斯的交易
6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易
7.00	关于修订部分治理制度的议案
7.01	董事薪酬管理制度
8	关于公司购买董责险的议案

9	关于2024 年股票期权激励计划预留部分 考核的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。