Grimoldi S.A. — Remuneration Information 2011

Apr 29, 2011

Buenos Aires, 29 de Abril del 2011.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Buenos Aires

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos informar que en la Asamblea General Ordinaria realizada en el día de ayer, al tratar el punto cuarto del orden del día: “4) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, dentro del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.” , se resolvió modificar el monto de Honorarios de Directores, considerando que se había tratado de un error en la redacción de la misma, quedando así aprobado:

En relación a las funciones Técnico-Administrativas que realizan los miembros del Directorio, se aprueben en concepto de honorarios la suma de $ 815.993.-, los cuales ya han sido cargados al Estado de Resultados.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-

Lic Alberto Luis Grimoldi

Presidente