Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

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COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Marzo de 2021, siendo las13 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Cres. Sergio D. Rodriguez, Humberto A. Gussoni y Laura J. Spinedi. En uso de la palabra el Cr. Sergio Rodriguez, manifiesta que, ante la tristísima noticia por el fallecimiento del Cr. Rodolfo D. Duffy, quien se desempeñaba como miembro titular de esta Comisión Fiscalizadora, corresponde designar un reemplazo dentro de los miembros suplentes, oportunamente designados por la asamblea de accionistas de la sociedad. Por lo tanto, propone que se designe a la Cra. Laura Julieta Spinedi para que asuma el cargo de síndico titular hasta la próxima asamblea de accionistas. La propuesta es aprobada por unanimidad y la Cra. Laura Julieta Spinedi acepta la designación efectuada. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 13.15 horas. Firmado: Cres. Sergio D. Rodriguez, Humberto A. Gussoni y Laura J. Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora N° 3, foja 69, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64861-13.

Lic. Alberto Luis Grimoldi - Presidente -

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com