Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

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REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE GRIMOLDI S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2021, siendo las 17.04 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través de los datos que a continuación se detallan: ID de reunión: 882 7479 9036, Contraseña: 169778, los miembros del Directorio de GRIMOLDI S.A . electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha, que participan en forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020. Se deja constancia que se cuenta con la participación de: (i) el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (ii) el Dr. Oscar Mauricio Guillani, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iii) el Dr. Jorge Pierrestegui, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Escobar, provincia de Buenos Aires; (iv) el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, en carácter, también, de asesor legal de la Sociedad, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Del Viso, provincia de Buenos Aires. Se cuenta asimismo con la participación de: (i) el Ctdor. Sergio Daniel Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscalizadora, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires y (ii) la Ctdora. María Silvina Rodríguez, encargada del cumplimiento de las normas de los organismos de control, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien informa que existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e inmediatamente, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1°) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DE CARGOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA FECHA. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien propone ser designado Presidente del directorio, y designar al Dr. Oscar Mauricio Guillani como Vicepresidente y al Dr. Jorge Pierrestegui como Director Titular. Asimismo, propone que todos los directores fijen domicilio especial en Florida 253 Piso 8° Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de cargos y la fijación del domicilio especial. Toma la palabra el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, quien deja constancia que acepta el cargo de Director Suplente para el que ha sido designado en la asamblea de accionistas de la sociedad del día de la fecha. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2°) DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL ART. 4° DE LA SECCIÓN III, CAPÍTULO I, TITULO XII DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien informa la situación de los miembros del presente directorio en función de lo dispuesto en el art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Titulo II: Criterio de Independencia de los directores y administradores, de las Normas de la CNV. Directores Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; y Jorge Pierrestegui: independiente. Director Suplente: Exequiel Ernesto Maresca: no independiente. Asimismo, menciona que lo resuelto en la presente reunión debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., así como lo resuelto en la reunión de la Comisión Fiscalizadora de hoy, referida al mismo tema, que les han

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com

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hecho saber. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día: 3°) CONSTITUCION DEL COMITÉ DE AUDITORIA. Esta vez el Lic. Grimoldi propone designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2021, de la siguiente manera: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; y Jorge Pierrestegui: independiente. Suplente: Exequiel Ernesto Maresca: no independiente. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos a favor la constitución del Comité de Auditoria. Toma la palabra el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, quien deja constancia que acepta el cargo de miembro del Comité de Auditoria suplente para el cual acaba de ser designado. En cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la CNV, el Cr. Sergio D. Rodriguez, en su carácter de síndico, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.11 horas, y que cuya acta se transcribirá oportunamente al libro de Actas de Directorio N° 8 de la Sociedad, actualmente en curso, y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Lic. Alberto Luis Grimoldi - Presidente -

Grimoldi S.A. -Florida N° 253 Piso 8 Depto. C – CABA – (C1005AAE) – Argentina. Tel (5411) 4008-6400 Fax (5411) 4489-4786 - www.grimoldi.com