Grimoldi S.A. — Regulatory Filings 2017

May 12, 2017

ANEXO II

FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACION DE DOCUMENTACION CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.

ENTIDAD:	GRIMOLDI S.A.
Estados Financieros Trimestral al:		31/03/2017
Fecha de Presentación:	12/05/2017	N° ID:	4-484436-D

DOCUMENTACION PRESENTADA CONFORME NORMAS

		SI	N/C	OBSERVACIONES
(Indicar ID y fecha de presentación)
1.	Comunicación de resultados previo al envío del balance	X		ID: 4-483722-D 11/05/2017
2.	Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 Reg. Inf. Per.)		X
3.	Estados financieros individuales (art. 1° pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484436-D 12/05/2017
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1° Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484436-D 12/05/2017
5.	Reseña informativa. (art. 1° a.3 Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484436-D 12/05/2017
6.	Información adicional	X		ID: 4-484436-D 12/05/2017
7.	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484441-D 12/05/2017 ID: 4-484444-D 12/05/2017
8.	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap III Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484441-D 12/05/2017 ID: 4-484444-D 12/05/2017
9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art. 1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico	X		ID: 4-484452-D 12/05/2017
10.	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1° pto. a.5 Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484449-D 12/05/2017
11.	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		ID: 4-484436-D 12/05/2017
12.	Informe del Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap III Tit. II)		X
13.	Declaración de Auditor Externo y de estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II)		X
14.	Informe y acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Titulo II Cap. III)	X		ID: 4-484450-D 12/05/2017
15.	Información resumida (consolidada e individual)	X		ID: 4-5281-N 12/05/2017 ID: 4-5284-N 12/05/2017
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Titulo II)		X
17.	Aportes Irrevocables		X
18.	Reserva Legal (art. 5 Capitulo III Título "Reg. Inf. Periódico" y art. 70 LSC)		X
19.	Requisitos específicos de la actividad. (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
20.	Revaluación para medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el valor razonable de las propiedades de inversión, (Art. 3.3 Cap. III Titulo Reg. Inf. Periódico)		X
21.	Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per.		X
22.	Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.)		X
23.	Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
24.	En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones)		X

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: Revisión limitada sin observaciones.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: Revisión limitada sin observaciones.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: Opinión favorable sin observaciones.

(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc).

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc).

Situación	Indicar con X si se encuentra encuadrara o no
ART. 31 o 32 LSC	SI	NO X
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI	NO X
ABS-PÉRDIDAS	SI	NO X
RECOMP. R. LEGAL	SI	NO X
ADQUISIC. ACC. PROP.	SI	NO X
APORTES IRREVOC.	SI	NO X
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI X	NO
REVALÚO TÉCNICO	SI	NO X