Grimoldi S.A. — Regulatory Filings 2017

May 10, 2017

COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2017, siendo las 17 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Rodolfo David Duffy, Humberto Ángel Gussoni y Dres. Sergio Daniel Rodriguez,, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Cr. Gussoni manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son independientes, teniendo en cuenta lo normado por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Cr. Gussoni que, los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Financieros de Argshoes S.A., sociedad controlada por Grimoldi S.A. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Cr. Humberto A. Gussoni. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17.30 horas. Firmado: Humberto Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora N° 3, foja 29, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64861-13.

Cr. Humberto A. Gussoni

Por Comisión Fiscalizadora