Grimoldi S.A. — Regulatory Filings 2012

May 22, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Mayo de 2012, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Dr. Nicolas Lucas, Ing. Carlos Casado, Sr. Cesar Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto Angel Gussoni, bajo la presidencia del Dr. Jorge Alberto Grimoldi a efectos de considerar el resultado del período de tres meses finalizado el 31 de Marzo de 2012 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Dr. Grimoldi manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. a) del art.63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclarando que toda la documentación se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la sociedad. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 17.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Dr. Nicolas Lucas, Ing. Carlos Casado, Sr. Cesar Badini, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto Angel Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta a folio 171 del libro de actas de Directorio N° 7.-

Dr. Jorge Alberto Grimoldi

Presidente