Grimoldi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 10, 2012

SE COMPLEMENTA AVISO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2012.

Conforme lo resuelto por el Directorio en reunión de fecha 3 de Abril del 2012, se amplía el Orden del Día a tratar en la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 24 de Abril del 2012, incorporándose: como punto número 3) Destino del resultado del ejercicio. Constitución Reserva Legal: $ 377.961.- Pago de Dividendos en efectivo, conforme se trate en el punto número 4) del orden del día: $2.441.242.- El Remanente de $ 21.593.218 será considerado junto a los Resultados No asignados en el punto número 13) del orden del día. Y como punto número 13) Destino de la cuenta Resultados No Asignados y Remanente del Resultado del ejercicio tratado en el punto número 3) del orden del día. I.- Constituir una Reserva Facultativa para absorber futuras perdidas por $ 13.000.000.- previstas en el ejercicio contable que finaliza el 31 de Diciembre de 2012, por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. II.- Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 22.301.944.- El Directorio.-

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Presidente-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 24 de Abril de 2012 a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

3) Destino del resultado del ejercicio. Constitución Reserva Legal: $ 377.961.- Pago de Dividendos en efectivo, conforme se trate en el punto número 4) del orden del día: $2.441.242.- El Remanente de $ 21.593.218 será considerado junto a los Resultados No asignados en el punto número 13) del orden del día.

4) Consideración del pago de dividendos en efectivo en 3 cuotas, según el siguiente cronograma de pagos: 1) $ 1.000.000.- el 21/05/2012; 2) $ 720.621.- el 21/08/2012 y 3) $ 720.621.- el 21/11/2012.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 851.560.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, dentro del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

7) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.

9) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2012.

10) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.

11) Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación, por implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

12) Capitalización parcial de la cuenta Resultados No Asignados. Aumento y emisión de acciones liberadas por $ 22.153.757.- correspondiendo 22.153.757 acciones clase B con derecho a 1 voto cada una, de valor nominal $ 1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1° de Enero de 2012.

13) Destino de la cuenta Resultados No Asignados y Remanente del Resultado del ejercicio tratado en el punto número 3) del orden del día. I.- Constituir una Reserva Facultativa para absorber futuras perdidas por $ 13.000.000.- previstas en el ejercicio contable que finaliza el 31 de Diciembre de 2012, por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. II.- Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 22.301.944.-

Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 18 de Abril de 2012, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”.Nota 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.” El Directorio.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Presidente-