Grimoldi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 3, 2012

Buenos Aires, 3 de Abril de 2012.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref. Hecho relevante. Aviso Complementario Asamblea Ordinaria

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a efectos de informarles que el Directorio ha resuelto en su reunión celebrada en el día de la fecha, emitir un aviso complementario a la Convocatoria a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2012 a las 15:00 horas, en la Av. Corrientes N° 327, piso 4°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), el cual se transcribe a continuación:

“SE COMPLEMENTA AVISO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2012.

Conforme lo resuelto por el Directorio en reunión de fecha 3 de Abril del 2012, se amplía el Orden del Día a tratar en la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 24 de Abril del 2012, incorporándose: como punto número 3) Destino del resultado del ejercicio. Constitución Reserva Legal: $ 377.961.- Pago de Dividendos en efectivo, conforme se trate en el punto número 4) del orden del día: $2.441.242.- El Remanente de $ 21.593.218 será considerado junto a los Resultados No asignados en el punto número 13) del orden del día. Y como punto numero 13) Destino de la cuenta Resultados No Asignados y Remanente del Resultado del ejercicio tratado en el punto número 3) del orden del día. I.- Constituir una Reserva Facultativa para absorber futuras perdidas por $ 13.000.000.- previstas en el ejercicio contable que finaliza el 31 de Diciembre de 2012, por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. II.- Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 22.103.944.- El Directorio.-

Sin otro particular, saludamos Ustedes muy atentamente.

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Ing. Alberto I. Grimoldi

Director