Grimoldi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 29, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Marzo de 2011, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para someter a consideración de los accionistas: la documentación referida a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2010 aprobada por este directorio el día 10 del corriente mes, la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y la reforma del artículo 3° del Estatuto. Toma la palabra el Lic. Grimoldi quien manifiesta que a fin de actualizar el monto del capital social, considera conveniente la Capitalización de la totalidad de la cuenta Ajuste de Capital por $ 13.366.202.- Asimismo, ante la posibilidad de desarrollar nuevos negocios de comercio exterior, en virtud de la vasta experiencia adquirida por la sociedad en la comercialización de productos de reconocido prestigio en el mercado internacional, y a fin de permitir la importación y exportación de todo tipo de mercaderías y bienes, considera adecuado la reforma del artículo 3° del estatuto. En tal sentido, el Lic. Grimoldi propone la siguiente redacción para el mencionado artículo: "ARTICULO 3°): La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: a) a la comercialización, industrialización y fabricación de calzado y de artículos de cuero, textiles y otros de vestimenta o indumentaria masculina o femenina en general, b) al asesoramiento y servicio de consultoría en los temas relacionados con los rubros precedentes, c) a la compra, venta, importación y exportación de bienes, mercaderías y materias primas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto."Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Abril de 2011. En consecuencia se da lectura a la correspondiente Convocatoria: “CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 28 de Abril de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, dentro del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 5) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 6) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011. 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoría. 10) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento y emisión de acciones liberadas por $ 13.366.202.- correspondiendo 609.267 acciones clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones clase B con derecho a 1 voto cada una, ambas clases de valor nominal $ 1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1° de Enero de 2011. 11) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Abril de 2011, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”.Nota 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.” El Directorio.” El texto de la convocatoria es aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 10 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Cesar Badini, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta en folios 100 y 101 del libro de actas de Directorio N° 7.-

Alberto I. Grimoldi

• Apoderado -