Grimoldi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 13, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 9 MARZO DE 2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2007, siendo las 16.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndicos de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr.Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de convocar a Asamblea General Ordinaria para someter a consideración de los accionistas la documentación referida a los Estados contables al 31 de diciembre de 2006 aprobada por este directorio en el día de la fecha. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 26 de abril de 2007. En consecuencia se da lectura a la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de abril de 2007 a las 16 horas, y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después en Corrientes 327– 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 440.577.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, en exceso de $ 164.168.- sobre el limite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos 5) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. 6) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2007. 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoria. Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P.Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de abril de 2007, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”. El Directorio. El texto de la convocatoria es aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 16.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folios 202 a 203 del libro de actas de Directorio N* 6.-

Ing.Alberto I.Grimoldi

Director