Grimoldi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 7, 2005

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 28 de marzo de 2005 a las 16 horas, en Corrientes 327– 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1)Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados, por $ 38.391.585.- con las reservas (Otras Reservas) y primas de emisión, de acuerdo a lo previsto en las normas de la Comisión Nacional de Valores en el Capítulo XXIII.11.15(Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria).

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 232.452.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

7) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.

9) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2004 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2005.

10) Consideracion del presupuesto del comité de auditoria.

Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – Planta Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 18 de marzo de 2005, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”. El Directorio.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Director