Grimoldi S.A. — Merger & Acquisition 2010

Feb 1, 2010

Buenos Aires, enero 29 de 2009

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Buenos Aires

Ref: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto acta de directorio que trata la venta de la sociedad Rio Rojo S.A. y la compra de la sociedad Argforus S.A.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 29 de enero de 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero de 2010, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi quien en uso de la palabra pone a consideración el siguiente Orden del Día. 1) Venta del paquete accionario de Rio Rojo S.A. 2) Compra del 95% del paquete accionario de Argforus S.A. Ya en tratamiento del punto 1 del Orden del día, el Lic. Grimoldi manifiesta que se ha procedido a la firma del contrato de venta de Rio Rojo S.A., sociedad controlada por Grimoldi S.A, operación oportunamente tratada por este directorio, en la que se consideró que en función a que las condiciones bajo las cuales se creó Rio Rojo S.A. para explotar algunos negocios de la empresa en el exterior habían cambiado sustancialmente en los últimos tiempos, por lo que era conveniente analizar la oferta recibida para la compra de dicha sociedad La venta se realizó en la suma de U$S 600.000.- a la firma SWISSER AG, y el precio pactado será pagado en 12 cuotas iguales y consecutivas. El punto se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el 2° punto del Orden del Día: Compra del 95% del paquete accionario de Argforus S.A. El Lic Grimoldi manifiesta que se ha procedido a la compra del 95 % de las acciones de Argfurus S.A., operación oportunamente tratada por este directorio. Argforus es una sociedad de la cual Grimoldi S.A. fue accionista minoritario hasta agosto de 2006, habiendo llevado el servicio de administración hasta esa fecha. La empresa tiene ya un reconocimiento en el mercado, lo que facilitará el desarrollo comercial de algunas marcas comercializadas o a comercializar en el futuro por Grimoldi S.A. El precio de compra del 95 % del paquete accionario fue fijado por los vendedores en $ 19.342.-, El punto se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10.30 horas. Es copia fiel de acta transcripta a folios 20 y 21 del libro de actas de Directorio N° 7

Alberto I.Grimoldi

Apoderado