Grimoldi S.A. — M&A Activity 2011

Jun 23, 2011

Buenos Aires, 23 de Junio de 2011

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Buenos Aires

Ref: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto acta de directorio que trata la compra del 16.67% del capital de Outdoors S.A., quedándose Grimoldi S.A., de esta forma, con el 100 % del capital social de dicha empresa.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Junio de 2011, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Dr. Nicolas Juan Lucas y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Ing. Alberto Grimoldi quien manifiesta que, según el Contrato de Opción Reciproca e Irrevocable, firmado el día 7 de Abril del 2010, entre la Sociedad y el Sr. Eduardo A. Casabal, propietario del otro 16,67 % del capital social de Outdoors S.A., corresponde considerar el ejercicio anticipado de la opción de compra de 615.830 acciones equivalentes al 16.67% del capital social de Outdoors S.A. El Ing. Grimoldi propone que la sociedad anticipe el ejercicio de la opción irrevocable de compra de las acciones mencionadas en los términos y condiciones del contrato celebrado. Puesta la propuesta a consideración, y luego de un exhaustivo análisis del tema, la misma se aprueba por unanimidad. También se aprueba que el contrato sea firmado en representación de Grimoldi S.A., en forma indistinta, por los apoderados Alberto Luis Grimoldi, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi o Hernán Alfredo Grimoldi. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Es copia fiel de acta transcripta a folio 120 del libro de actas de Directorio N° 7

Alberto I. Grimoldi

Apoderado