Grimoldi S.A. — M&A Activity 2011

Jul 6, 2011

Buenos Aires, 6 de Julio de 2011

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Buenos Aires

Ref: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto acta de directorio que trata la Fusión por Absorción de Outdoors S.A., (sociedad absorbida, la que será disuelta sin liquidarse en los términos del art.82 de la Ley 19550 y modificatorias) por Grimoldi S.A. (sociedad absorbente).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Alberto I. Grimoldi

Apoderado

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Julio de 2011, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Sr. Alejandro Muther, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi quien en uso de la palabra pone a consideración la Fusión por Absorción de Outdoors S.A. por Grimoldi S.A. Continua con la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la Gerencia Administrativo-Contable ha presentado un análisis de la conveniencia de la fusión por absorción de Outdoors S.A. por parte de Grimoldi S.A., el que ha sido distribuido a los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un exhaustivo análisis de los motivos expuestos, se aprueba por unanimidad la mencionada Fusión por Absorción de Outdoors S.A., (sociedad absorbida, la que será disuelta sin liquidarse en los términos del art.82 de la Ley 19550 y modificatorias) por Grimoldi S.A. (sociedad absorbente). Por último se autoriza a los Sres. Alberto Luis Grimoldi, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Hernán Alfredo Grimoldi, para que en forma indistinta a celebrar y a otorgar todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios a tales efectos. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 121 del libro de actas de Directorio N° 7