Grimoldi S.A. — Governance Information 2018

Feb 14, 2018

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 10 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, Sres. Alejandro M. Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel R. Solanet. En uso de la palabra el Sr. Presidente Alejandro Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar el plan de auditoría del año 2018. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba el siguiente plan de auditoría, el que se transcribe a continuación: “Señores Directores de Grimoldi S.A. Presente. De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.831, y en ejercicio de nuestras funciones, cumplimos en informarles el Plan de Actuación de este Comité para el presente ejercicio:

1. Dar opinión sobre la continuidad en sus funciones de los auditores externos poniendo especial énfasis en cuanto a la relación de independencia de los mismos de acuerdo a las Resoluciones Técnicas de la F.A.C.P.C.E., y a los criterios de independencia consignados en el art. 11 del Capítulo III Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).
2. Evaluar el desempeño de las funciones de los auditores externos, concluyendo con una opinión en ocasión de la presentación y publicación de los estados financieros a finalizar el 31 de Diciembre de 2018.
3. Supervisar el sistema de control interno y el sistema contable de la compañía, para poder determinar la fiabilidad y transparencia de la información presentada a la C.N.V. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) en cumplimiento del régimen informativo aplicable.
4. Supervisar el contenido de la documentación enviada a la C.N.V. a través de la Autopista de Información Financiera (A.I.F.), así como la correspondencia intercambiada entre el BYMA y la CNV.
5. Supervisar las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la compañía.
6. Evaluar los planes de inversión en bienes de capital.
7. Emitir opinión respecto de operaciones con partes relacionadas, atendiendo a determinar que las condiciones de las operaciones sean las normales y habituales del mercado.
8. Emitir en ocasión de la presentación y publicación de los estados financieros al 31 de Diciembre 2018, un informe en el que se dará cuenta del tratamiento efectuado durante el ejercicio a las cuestiones previstas en la Ley 26.831, y en el presente plan.

A fin de dar cumplimiento con las tareas precedentemente enunciadas en nuestro Plan de actuación, solicitaremos el apoyo y colaboración del Directorio, Comisión Fiscalizadora, Gerentes y Auditores Externos. También analizaremos la conveniencia de contratar servicios de consultoría cuando las circunstancias así lo requieran. Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. Por Comité de Auditoría: Lic. Alberto Luis Grimoldi”. Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Lic. Grimoldi, en representación de este Comité de Auditoria. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11 horas. Firmado: Sres. Alejandro M. Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel R. Solanet. Es copia fiel del acta transcripta a folio 159 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Lic. Alberto Luis Grimoldi

Miembro del Comité de Auditoría