Grimoldi S.A. — Governance Information 2018

Apr 5, 2018

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Abril de 2018, siendo las 10.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alejandro Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel Solanet. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic. Estrada informa que como consecuencia de la próxima celebración de la Asamblea Anual de Accionistas que considerará los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, corresponde considerar la recomendación del Directorio de la sociedad sobre la designación de los auditores externos de los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2018. Teniendo en cuenta los antecedentes de los integrantes del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, a saber: Humberto Angel Gussonies Contador Público Nacional y Licenciado en Administración graduado en la Universidad de Buenos Aires. Ocupa cargos académicos no ejecutivos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.). Fue Presidente del C.P.C.E.C.A.B.A. durante el período 07/2004 - 06/2007, y Sergio Daniel Rodríguezes Contador Público Nacional graduado en la Universidad de Buenos Aires, ocupa cargos académicos no ejecutivos en el C.P.C.E.C.A.B.A. y posee un posgrado en Administración de Empresas en Crisis en la Universidad de Buenos Aires. Ambos profesionales tienen amplia experiencia en auditoría de Estados Contables en varias sociedades. Por tal motivo, resuelven por unanimidad confirmar la propuesta del Directorio para la designación del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular del citado estudio al Cr. Humberto Angel Gussoni y como suplente al Cr. Sergio Daniel Rodríguez, de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018. Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Sr. Alberto Grimoldi, en representación de este Comité de Auditoria. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.50 horas. Firmado Alejandro Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel Solanet. Es copia fiel del acta transcripta a folio 162 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Sr. Alberto L. Grimoldi

Miembro del Comité de Auditoría