Grimoldi S.A. — Governance Information 2018

Aug 10, 2018

COMITE DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Agosto de 2018, siendo las 11 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A, Sres. Alberto Luis Grimoldi, Manuel R. Solanet y Ctdor. Sergio D. Rodriguez, respectivamente, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Sr. Alejandro M. Estrada, quien preside esta reunión. Se halla presente el Ctdor. Humberto Angel Gussoni, en su carácter de Contador Certificante de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Junio de 2018. En uso de la palabra el Sr. Presidente, informa que el motivo de la reunión es analizar los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Junio de 2018. Luego de recibir las aclaraciones del Ctdor. Gussoni sobre los mismos, el Comité manifiesta su aprobación por unanimidad, no habiendo objeciones que formular. En este acto el Ctdor. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 9° y 12º bis del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas. Firmado: Sres. Alberto Luis Grimoldi, Manuel R. Solanet y Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 165 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Lic. Alberto Luis Grimoldi

Miembro del Comité de Auditoria