Grimoldi S.A. — Governance Information 2017

Dec 28, 2017

COMITE DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 9.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, Sres. Alejandro M. Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel R. Solanet. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic. Alejandro Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar el requerimiento del Directorio con respecto a los contratos de alquiler vigentes de la sociedad. Acto seguido, el Sr. Presidente expone que de los contratos analizados surge que GRIMOLDI S.A. celebrará un contrato de locación, correspondiente a un local comercial en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con la sociedad GRIMOLBIO S.A. en la que los Directores Alberto Luis Grimoldi y Jorge Alberto Grimoldi, tienen participación significativa siendo por ende, Parte Relacionada. El Lic. Estrada informa que luego de revisar la información recibida de dos inmobiliarias reconocidas de la Capital Federal, surge que los valores estimados para el local sito en Florida 251, Ciudad de Buenos Aires son sensiblemente mayores a los valores que abonará Grimoldi S.A., por lo que considera que las operaciones en cuestión están adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado. Luego de un intercambio de ideas, los miembros restantes adhieren a la moción del Lic. Estrada y se aprueba por unanimidad informar al Directorio el siguiente pronunciamiento: “El Comité de Auditoría, en cumplimiento del art.110 de la Ley 26.831, informa al Directorio que, según su opinión, y teniendo en cuenta las tasaciones presentadas, el contrato de locación efectuado entre la sociedad y Grimolbio S.A., como parte relacionada, puede considerarse razonablemente adecuado a las condiciones normales y habituales de mercado. Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2017. Firmado por Alejandro Estrada – Presidente.”. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10 horas. Firmado: Sres. Alejandro M. Estrada, Alberto Luis Grimoldi y Manuel R. Solanet. Es copia fiel del acta transcripta a folio 158 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría, Rubrica 39139-04 del 24 de Mayo de 2004.-

Lic. Alejandro M. Estrada

Presidente del Comité de Auditoria