Grimoldi S.A. — Governance Information 2017

May 10, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2017, siendo las 18.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253 - 8° “C”, los abajo firmantes directores e integrante de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio D. Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° de la sección III, Capítulo I, Titulo XII de las normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Titulo II: Criterio de Independencia de los directores y administradores, de la norma citada. Inciso a): respecto de este inciso todos los directores se consideran independientes; Inciso b) Corresponden a este inciso los directores titulares Alberto Ignacio Grimoldi y Carlos Enrique Bernabé Casado, y el director suplente Hernán Alfredo Grimoldi. Inciso c) Corresponden a este inciso el director titular: Jorge Alberto Grimoldi, y el director suplente: Exequiel Ernesto Maresca; Inciso d) Corresponde a este inciso el director titular: Alberto Luis Grimoldi; Inciso e) Corresponden a este inciso los directores titulares: Matías Benito Ahumada y Alejandro Muther; Inciso f): Corresponde a este inciso el director suplente: Tomas Luis Grimoldi. En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Alejandro Muther: no independiente; Carlos Enrique Bernabé Casado: no independiente; Alejandro Juan Lucas: independiente; Manuel Ramón Solanet: independiente; Hernán Alfredo Grimoldi: no independiente; Exequiel Ernesto Maresca: no independiente y Tomás Luis Grimoldi: no independiente. Continúa en uso de la palabra el Lic. Grimoldi e informa que lo resuelto en la presente reunión debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema, que nos han hecho llegar en la fecha. Sin más asuntos que tratar y siendo las 19 horas se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 146 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado