Grimoldi S.A. — Governance Information 2015

May 4, 2015

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, los 29 días del mes de Abril de 2015, siendo las 10.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, César Badini, Matias Ahumada, Alberto Ignacio Grimoldi y Alejandro Muther, a efectos de designar quien ocupará el cargo de presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Lic. Alejandro Manuel Estrada sea el presidente del Comité de Auditoría de la sociedad. Luego de una serie de deliberaciones sobre los temas en tratamiento, el Comité decide volver a reunirse dentro de los próximos 30 días, a efectos de evaluar el avance del Plan de Auditoría del año 2015. Sin más asuntos que tratar, siendo las 10.50 horas, se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, César Badini, Matias Ahumada, Alberto Ignacio Grimoldi y Alejandro Muther. Es copia fiel del acta transcripta a folio 133 del Libro de Actas de Comité de Auditoría N°1.

Lic. Alberto L. Grimoldi

Miembro del Comité de Auditoría