Grimoldi S.A. — Governance Information 2013

Apr 30, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2013, siendo las 18.05 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Alejandro Manuel Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Ing. Carlos Casado y Dr. Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4°), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Lic. Grimoldi informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 del capítulo III. Apartado 6. Criterios de Independencia de los directores y administradores, de la norma citada. Incisos a, d y e) Respecto de estos incisos todos los directores se consideran independientes. Inciso b) Corresponde a este inciso los directores titulares Alberto Ignacio Grimoldi y Carlos Enrique Bernabé Casado, y el director suplente Hernán Alfredo Grimoldi. Inciso c) Corresponden a este inciso los directores: Titulares: Jorge Alberto Grimoldi y Alejandro Muther y Suplente: Exequiel Ernesto Maresca; Inciso f) Corresponden a este inciso los directores: Titulares. Alberto Luis Grimoldi y Lucila Dora Grimoldi y Suplente: Tomás Luis Grimoldi. En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente; Lucila Dora Grimoldi: no independiente; Matías Benito Ahumada: independiente; César Badini: independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Carlos Enrique Bernabé Casado: no independiente Alejandro Muther: no independiente; Hernán Alfredo Grimoldi: no independiente; Exequiel Ernesto Maresca: no independiente y Tomás Luis Grimoldi: no independiente. Continúa en uso de la palabra el Lic. Grimoldi e informa que lo resuelto en la presente reunión debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema, que nos han hecho llegar en la fecha. Sin más asuntos que tratar y siendo las 18.20 horas se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 224 del Libro de Actas de Directorio N° 7.

Ing. Alberto I. Grimoldi

Apoderado