Grimoldi S.A. — Governance Information 2012

Apr 10, 2012

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Abril de 2012, siendo las 10.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alberto Ignacio Grimoldi, Matias Benito Ahumada y César Badini. En uso de la palabra el Sr. Presidente Ing. Ahumada informa que como consecuencia de la próxima celebración de la Asamblea Anual de Accionistas que considerará el Balance General al 31 de Diciembre de 2011, corresponde considerar la recomendación del Directorio de la sociedad sobre la designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al 31 de Diciembre de 2012. Al respecto resuelven por unanimidad confirmar la propuesta del Directorio para la designación del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular del citado estudio al Cr., Rodolfo David Duffy y como suplentes a los Cres. Humberto Angel Gussoni y Sergio Daniel Rodríguez, de los estados contables al 31 de Diciembre de 2012. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.50 horas. Firmado Alberto Ignacio Grimoldi, Matias Ahumada y César Badini. Es copia fiel del acta transcripta a folio 100 del libro de actas N° 1 del Comité de Auditoría.

Ing. Matias B. Ahumada

Presidente del Comité de Auditoría