Grimoldi S.A. — Governance Information 2010

Mar 3, 2010

COMITÉ DE AUDITORIA

Reunión del 26/02/2010

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2010, siendo las 11.30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, señores Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada y César Badini. En uso de la palabra el Sr. Presidente Lic. Alejandro Estrada informa que el motivo de la presente reunión es considerar el requerimiento del Directorio con respecto a los contratos de alquiler vigentes de la sociedad. Acto seguido, el Sr. Presidente expone que de los contratos analizados surge que GRIMOLDI S.A. celebró dos contratos de locación, correspondientes a un local comercial en el barrio de Flores y otro en el barrio de Once, con la sociedad Mozzate S.A. en la que dos de los Directores, Lic. Alberto Luis Grimoldi y Dr. Jorge Grimoldi, tienen participación significativa siendo por ende, parte relacionada. El Lic Estrada informa que luego de revisar la información recibida de dos inmobiliarias reconocidas de la Capital Federal surge que los valores de plaza de la locación de dos inmuebles similares al de Avda Rivadavia 6782 (Flores) y al de Avda Rivadavia 3050 (Once) son sensiblemente mayores a los valores abonados por Grimoldi S.A. por lo que las operaciones en cuestión están adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado. Luego de un intercambio de ideas los miembros restantes adhieren a la moción del Lic. Estrada y se aprueba por unanimidad informar al Directorio el siguiente pronunciamiento: “El Comité de Auditoría, en cumplimiento del art.73 de la Ley 17.811, informa al Directorio que, según su opinión, los contratos de locación efectuados entre la sociedad y Mozzate S.A. parte relacionada, pueden considerarse razonablemente adecuados a las condiciones normales y habituales de mercado”. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.30 horas. Firmado: Alejandro Manuel Estrada, Alberto Luis Grimoldi, Cesar Badini. Es copia fiel del acta transcripta a folio 67 del Libro de Actas del Comité de Auditoría N° 1.