Grimoldi S.A. — Governance Information 2008

May 2, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 25 de abril de 2008

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 dias del mes de abril de 2008, siendo las 18.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Alejandro Muther y Dr. Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° ), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores . En uso de la palabra el Lic.Grimoldi informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 del capítulo III. Apartado 6. Criterios de Independencia de los directores y administradores. Incisos a, d y e) Respecto de estos incisos todos los directores se consideran independientes. Inciso b) Corresponde a este inciso el director titular Alberto Ignacio Grimoldi y el director suplente Hernán Alfredo Grimoldi; Inciso c) Corresponden a este inciso los directores: Titulares: Jorge Alberto Grimoldi, Matías Ahumada y Alejandro Muther; Inciso f) Corresponden a este inciso los directores: Titulares. Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Juan Lucas; Suplente: Tomás Luis Grimoldi. En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente, Alejandro Juan Lucas, no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; César Badini, independiente; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Alejandro Muther, no independiente; Hernán Alfredo Grimoldi, no independiente; Helena María Estrada, independiente y Tomás Luis Grimoldi, no independiente,. Continúa en uso de la palabra el Lic.Grimoldi e informa que copia de la presente acta debe ser enviada a la Comisión Nacional de Valores así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema, que nos han hecho llegar en la fecha. Sin más asuntos que tratar y siendo las 18.40 se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 245 del Libro de Actas de Directorio N° 6.