Grimoldi S.A. — Governance Information 2006

Mar 13, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

REUNION DEL 10 MARZO DE 2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2006, siendo las 11.00 horas, se reunen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndicos de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr.Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi a efectos de considerar el resultado del ejercicio económico número 61 finalizado el 31 de diciembre de 2005. En uso de la palabra el Sr.Presidente expresa que de acuerdo a las disposiciones en vigencia corresponde considerar la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. A continuación se ponen a consideración: 1) Memoria: El Lic. Alberto Grimoldi da lectura al proyecto de Memoria, el que resulta aprobado sin modificaciones y por unanimidad. Su texto ha sido transcripto en el libro Inventario N* 36, motivo por el cual no se trancribe en el Libro de Actas de Directorio. 2) Inventario, Balance General, Estados de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios, Estados Consolidados y Reseña Informativa. El Lic. Grimoldi manifiesta que la citada documentación correspondiente al 31 de diciembre de 2005 es de conocimiento de los señores directores y se halla transcripta y firmada en el Libro Inventario N* 36. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la documentación citada. 3) Informe de la Comisión Fiscalizadora: En este acto se toma conocimiento del Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuyo texto se omite transcribir por cuanto se halla transcripto en el Libro Inventario N* 36. 4) Informe del Auditor: Se toma conocimiento asimismo del dictamen producido por el Contador Certificante Dr.Humberto Angel Gussoni, el cual también se halla transcripto en el libro Inventario N* 36 Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación a los organismos de control. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folios 176 a 177 del libro de actas de Directorio N* 6.-

Lic. Alberto Luis Grimoldi

Presidente