Grimoldi S.A. — Governance Information 2006

May 8, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 4 de mayo de 2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de mayo de 2006, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Ing.Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. César Badini y Dr.Sergio Daniel Rodríguez. Preside la reunión el Lic.Grimoldi, quien manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2006. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que el Comité de Auditoría esté conformado por los señores Alberto Luis Grimoldi (no independiente), Alejandro Manuel Estrada (independiente) y César Badini (independiente) como miembros titulares; y los señores Alberto Ignacio Grimoldi (no independiente), Helena María Estrada (independiente) y Héctor Mario Gatti (independiente), respectivamente como miembros suplentes. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.15 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, César Badini, Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 184 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Ing.Alberto I. Grimoldi

Apoderado