Grimoldi S.A. — Governance Information 2005

Apr 1, 2005

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 29 de marzo de 2005

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 dias del mes de marzo de 2005, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Dr. Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° ), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores . En uso de la palabra el Lic.Grimoldi informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 del capítulo III. Apartado 6. Criterios de Independencia de los directores y administradores. Incisos a, d y e) Respecto de estos incisos todos los directores se consideran independientes. Inciso b) Corresponde a este inciso el director titular Alberto Ignacio Grimoldi y los directores suplentes Hernán Alfredo Grimoldi, Karina Gabriela Motta y Alejandro Damián Gagliano. Inciso c) Corresponden a este inciso los directores: Titulares: Jorge Alberto Grimoldi, Matías Benito Ahumada y Carlos Bernabé Casado. Inciso f) Corresponden a este inciso los directores: Titulares. Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Juan Lucas; Suplente: Marcelo Luis Grimoldi, En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente, Alejandro Juan Lucas, no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; César Badini, independiene; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Hernán Alfredo Grimoldi, no independiente; Helena María Estrada, independiente; Karina Gabriela Motta, no independiente, Marcelo Luis Grimoldi, no independiente, Carlos Bernabé Casado, no independiente, Héctor Mario Gatti, independiente y Alejandro Damián Gagliano, no independiente. Continúa en uso de la palabra el Lic.Grimoldi e informa que copia de la presente acta debe ser enviada a la Comisión Nacional de Valores así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema, que nos han hecho llegar en la fecha. Sin más asuntos que tratar y siendo las 14.20 se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 158 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado

COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

Reunión del 29 de marzo de 2005

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 dias del mes marzo de 2005, siendo las 9.30 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dres. Sergio Daniel Rodriguez, Rodolfo David Duffy y Humberto Angel Gussoni, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° ) capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Dr.Gussoni manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son independientes, teniendo en cuenta lo normado por la Resolución técnica 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Dr. Gussoni que miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Argforus S.A., y Talora S.A., sociedades vinculadas con Grimoldi S.A.y de USA Diseños, sociedad controlada por Grimoldi S.A. También expresa el Dr. Gussoni que es síndico suplente de Argforus S.A., mientras que el Dr.Rodolfo David Duffy es síndico titular de dicha sociedad. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Dr.Sergio Daniel Rodriguez. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.45 horas. Firmado: Humberto Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 193 a 194 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A. N° 1

Dr.Sergio Daniel Rodriguez

Por Comisión Fiscalizadora