Grimoldi S.A. — Governance Information 2004

May 11, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

Reunión del 30 de abril de 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 dias del mes de abril de 2004, siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Lic.Alberto Luis Grimoldi, Lic.Alejandro Manuel Estrada, Dr.Jorge Alberto Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi y Dr. Sergio Daniel Rodriguez, bajo la presidencia del Lic. Alberto Luis Grimoldi a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° inc. d), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores . En uso de la palabra el Lic.Grimoldi informa la situación de los miembros de este directorio en función a los incisos del art. 11 del capítulo III. Apartado 6. Criterios de Independencia de los directores y administradores. Incisos a, d y e) Respecto de estos incisos todos los directores se consideran independientes. Inciso b) Corresponde a este inciso el director titular Alberto Ignacio Grimoldi y los directores suplentes Hernán Alfredo Grimoldi y Alejandro Damián Gagliano. Inciso c) Corresponden a este inciso los directores: Titulares: Jorge Alberto Grimoldi, Matías Benito Ahumada y Carlos Bernabé Casado. Inciso f) Corresponden a este inciso los directores: Titulares. Alberto Luis Grimoldi, Alejandro Juan Lucas; Suplente: Marcelo Luis Grimoldi, Tomas Luis Grimoldi En consecuencia la situación de los miembros del Directorio respecto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores es la siguiente: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Alejandro Manuel Estrada: independiente; Jorge Alberto Grimoldi: no independiente, Alejandro Juan Lucas, no independiente; Matías Benito Ahumada: no independiente; César Badini, independiene; Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Hernán Alfredo Grimoldi, no independiente; Helena María Estrada, independiente; Tomás Luis Grimoldi, no independiente, Marcelo Luis Grimoldi, no independiente, Carlos Bernabé Casado, no independiente, Héctor Mario Gatti, independiente y Alejandro Damián Gagliano, no independiente. Continúa en uso de la palabra el Lic.Grimoldi e informa que copia de la presente acta debe ser enviada a la Comisión Nacional de Valores así como el acta de la reunión de la Comisión Fiscalizadora referida al mismo tema, que nos han hecho llegar en la fecha. Sin más asuntos que tratar y siendo las 16.20 se da por finalizada la reunión. Es copia fiel del acta transcripta a folio 134 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Ing.Alberto I.Grimoldi

Apoderado

Buenos Aires, mayo 5 de 2004.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

BUENOS AIRES

Ref: Art. 4° inc. d), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de remitir adjunto a la presente copias de las actas de Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con la información requerida en las Normas de ese organismo.

Sin otro particular, saludamos a Uds .muy atentamente.

Ing. Alberto I.Grimoldi

Apoderado

COMISION FISCALIZADORA DE GRIMOLDI S.A

Reunión del 30 de abril de 2004

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 dias del mes abril de 2004, siendo las 9 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Dres. Sergio Daniel Rodriguez, Rodolfo David Duffy y Humberto Gussoni, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 4° inc. d), capítulo XXI Transparencia en el ámbito de la oferta pública, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En uso de la palabra el Dr.Gussoni manifiesta que los miembros de esta Comisión Fiscalizadora son independientes, teniendo en cuenta lo normado por la Resolución técnica 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. A efectos de brindar mayor información manifiesta el Dr. Gussoni que miembros de esta Comisión Fiscalizadora son integrantes del Estudio Duffy Gussoni y Asociados, auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Grimoldi S.A. También son auditores y contadores certificantes de los Estados Contables de Argforus S.A., y Talora S.A., sociedades vinculadas con Grimoldi S.A.y de USA Diseños, sociedad controlada por Grimoldi S.A. También expresa el Dr. Gussoni que es síndico suplente de Argforus S.A., mientras que el Dr.Rodolfo David Duffy es síndico titular de dicha sociedad. La presente acta se remite a la sociedad quien deberá tratarla en su reunión de directorio y enviarla a la Comisión Nacional de Valores. Se autoriza en la presente reunión a firmar las copias de la presente acta al Dr.Sergio Daniel Rodriguez. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.15 horas. Firmado: Humberto Gussoni, Rodolfo David Duffy y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta a folio 184 del Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A.

Dr.Sergio Daniel Rodriguez

Por Comisión Fiscalizadora