Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 16, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de Enero de 2017, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida N° 253 - 8°C, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Dr. Jorge A. Grimoldi, Lic. Carlos E. Casado y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta, ante la necesidad de obtener financiación de mediano plazo con destino en la ampliación del Depósito y Planta en Pilar, Provincia de Buenos Aires, se propone contraer un préstamo con el Banco Santander Río S.A. por la suma de $50.000.000.- bajo las siguientes condiciones: El capital del préstamo será amortizado en 18 cuotas mensuales y consecutivas, operando la fecha de vencimiento de la primer cuota el día 11/02/2017, cuyo importe resultará de la aplicación del denominado "sistema francés", con una tasa de interés fija de 22% Nominal Anual. Puesta las condiciones del préstamo a consideración del directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones, las mismas son aprobadas por unanimidad, autorizando a otorgar todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios a tal efecto, en forma indistinta, a cualquiera de los apoderados del Poder General pasado por escritura 262 de fecha 21 de Julio de 2008, otorgado ante el Escribano Diego Javier Morales, titular del registro 57 de Morón, Provincia de Buenos Aires. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 9.30 horas. Firmado: Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 131, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado-