Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2015

Mar 18, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto A. Gussoni. En uso de la palabra, el Sr. Presidente Alberto Luis Grimoldi informa que, ante la reciente aprobación de los Estados Financieros anuales al 31 de Diciembre de 2014 y de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 46, Sección V, Capitulo V, Titulo II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), resulta necesario actualizar el prospecto correspondiente al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas), aprobado por Resolución N° 17.400 del 10 de julio de 2014 del Directorio de la C.N.V. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el punto propuesto por el Sr. Presidente, y se resuelve: a) delegar en Alberto Luis Grimoldi, Alberto Ignacio Grimoldi, Hernán Alfredo Grimoldi y Jorge Alberto Grimoldi, en forma indistinta, la facultad de (i) introducir modificaciones en el prospecto del programa, (ii) aprobar la formulación del respectivo prospecto; y (iii) efectuar las presentaciones del prospecto a los fines de su aprobación ante la C.N.V. y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (B.C.B.A.), todo ello con las más amplias facultades; b) Autorizar a Alejandro Damián Gagliano, Exequiel Ernesto Maresca, María Silvina Rodríguez, Jorge Alberto Grimoldi, Hernán Alfredo Grimoldi y Alberto Ignacio Grimoldi – y a quienes se designen como sustitutos - para que en forma conjunta o indistinta puedan: (i) firmar todo tipo de documentación – incluido el prospecto del Programa y los prospectos suplementarios; (ii) inicialar todos los contratos y documentos; (iii) contestar traslados y (iv) formular peticiones y aceptar las modificaciones que indique la C.N.V. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad los puntos propuestos por el Sr. Presidente. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 9.30 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Sr. Cesar Badini, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther y Cr. Humberto A. Gussoni. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 34 Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

Apoderado