Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 24, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2015 siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Lic. Carlos E. Casado y Cr. Sergio Rodríguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Dr. Jorge A. Grimoldi y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que, ante la necesidad de obtener financiación de mediano plazo a fin de invertir en capital de trabajo, se propone contraer un préstamo con el Banco Hipotecario S.A. por la suma de $20.000.000 bajo las siguientes condiciones: El capital del préstamo será amortizado en 24 cuotas mensuales y consecutivas, operando la fecha de vencimiento de la primer cuota a los 30 días a contar desde la fecha de desembolso, cuyo importe resultará de la aplicación del denominado "sistema alemán", con una tasa de interés compensatorio igual a BADLAR bancos privados corregida, más un margen de 4,25 %. Puesta las condiciones del préstamo a consideración del directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones, las mismas son aprobadas por unanimidad, autorizando a otorgar todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios a tal efecto, en forma indistinta, a cualquiera de los apoderados del Poder General pasado por escritura 262 de fecha 21 de Julio de 2008, otorgado ante el Escribano Diego Javier Morales, titular del registro 57 de Morón, Provincia de Buenos Aires. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16.30 horas. Firmado: Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Lic. Carlos E. Casado y Cr. Sergio Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 68, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado-