Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2014

Jul 8, 2014

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, al 4 día del mes de Julio de 2014, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251 los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Jorge A. Grimoldi, Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Sr. Alejandro Muther, Ing. Carlos E. Casado y Cr. Humberto A. Gussoni, bajo la presidencia del Lic. Alberto Grimoldi. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, ante la necesidad de obtener financiación de mediano plazo a fin de invertir en capital de trabajo, se propone contraer un préstamo con el Banco Hipotecario S.A. por la suma de $20.000.000 bajo las siguientes condiciones: El capital del préstamo será amortizado en 24 cuotas mensuales y consecutivas, operando la fecha de vencimiento de la primer cuota a los 30 días a contar desde la fecha de desembolso, cuyo importe resultará de la aplicación del denominado "sistema alemán", con una tasa de interés compensatorio igual a BADLAR bancos privados corregida, más un margen de 2,75 %. Puesta las condiciones del préstamo a consideración del directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones, las mismas son aprobadas por unanimidad, autorizando a otorgar todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios a tal efecto, en forma indistinta, a cualquiera de los apoderados del Poder General pasado por escritura 262 de fecha 21 de Julio de 2008, otorgado ante el Escribano Diego Javier Morales, titular del registro 57 de Morón, Provincia de Buenos Aires. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9.30 horas. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 4, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado-