Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2012

Jul 3, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Abril de 2012, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Florida 251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abajo firmantes directores y síndico de Grimoldi S.A., Ing. Alberto Ignacio Grimoldi, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado, Dr. Nicolas Lucas, Sr. Alejandro Muther y Cr. Sergio Daniel Rodríguez. En uso de la palabra, el Sr. Presidente Alberto Ignacio Grimoldi, informa que, ante la necesidad de la sociedad de obtener financiamiento de mediano y largo plazo y habiendo analizado la posibilidad de proceder a la emisión de una segunda serie de obligaciones negociables en el marco del Programa Global de de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo, aprobado por Resolución N° 16.128 del 22 de mayo de 2009 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), resulta necesario actualizar el prospecto del programa mencionado, de conformidad con lo establecido por las normas de la CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el punto propuesto por el Sr. Presidente, y se resuelve delegar en Alberto Ignacio Grimoldi, Hernán Alfredo Grimoldi y Jorge Alberto Grimoldi, en forma indistinta, la facultad de (i) introducir modificaciones en el prospecto del programa, (ii) aprobar la formulación del respectivo prospecto; y (iii) efectuar las presentaciones del prospecto a los fines de su aprobación ante la CNV y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo ello con las más amplias facultades. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11 horas. Es copia fiel del acta transcripta a folio 168 del libro de actas de Directorio N° 7.-

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi

• Apoderado -