Grimoldi S.A. — Board/Management Information 2026

Apr 30, 2026

G

GRIMOLDI

DESDE 1895

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Abril de 2026, siendo las 17.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253 – 8° “C”, los abajo firmantes miembros del Directorio de GRIMOLDI S.A. electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha, Sres. Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Alejandro Manuel Estrada, Carlos E. Casado, Alberto Ignacio Grimoldi, Hernan Alfredo Grimoldi y Cr. Sergio Daniel Rodríguez en calidad, este último, de Miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e inmediatamente, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1°) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DE CARGOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA FECHA. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien propone ser designado Presidente del directorio, y designar al Dr. Oscar Mauricio Guillani como Vicepresidente, al Lic. Alejandro Manuel Estrada y el Ing. Carlos Enrique Casado como Directores Titulares y al Ing. Alberto Ignacio Grimoldi y Lic. Hernan Alfredo Grimoldi como Directores Suplentes. Asimismo, propone que todos los directores fijen domicilio especial en Florida 253 Piso 8° Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de cargos y la fijación del domicilio especial. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2°) DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL ART. 4° DE LA SECCIÓN III, CAPÍTULO I, TÍTULO XII DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien informa la situación de los miembros del presente directorio en función de lo dispuesto en el art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Título II: Criterio de Independencia de los directores y administradores, de las Normas de la CNV. Directores Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; Alejandro Manuel Estrada: no independiente; y Carlos Enrique Casado: independiente. Directores Suplentes: Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; y Hernan Alfredo Grimoldi: no independiente. Asimismo, menciona que lo resuelto en la presente reunión debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., así como lo resuelto en la reunión de la Comisión Fiscalizadora de hoy, referida al mismo tema, que les han hecho saber. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día: 3°) CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. Esta vez el Lic. Grimoldi propone designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2026, de la siguiente manera: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; y Carlos Enrique Casado: independiente. Suplentes: Alberto Ignacio Grimoldi: no independiente; Hernan Alfredo Grimoldi: no independiente. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos a favor la constitución del Comité de Auditoría. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Alejandro Manuel Estrada, Carlos Enrique Casado, Alberto Ignacio Grimoldi, Hernan Alfredo Grimoldi y Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 93, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi
- Presidente -

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